Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2019/3695]
(DOGV núm. 8530 de 16.04.2019) Ref. Base de dades 2019/3695
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 26 de març de 2019, i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoquen tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General ordinària, el pròxim dia 3 de maig de 2019, en l'edifici social d'aquesta Caixa Rural, situat en la Plaça de l'Estrella, s/n, de la Vilavella, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent
Ordre del dia
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2018.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2018.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2020 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.
Quart. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2019; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2018.
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària de l'any 2020, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.
Cinqué. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crèdit V. com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels estatuts socials: a) Article 6 dels estatuts socials, que passarà a denominar-se «Durada, domicili social i pàgina web corporativa»; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta Caixa Rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa. b) Article 32, relatiu a les classes d'assemblea general i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.
Sisé. Proposta de modificació del contracte regulador del Grup Cooperatiu Cajamar.
Seté. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts socials d'aquesta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu; que a causa de la modificació del contracte regulador del Grup Cooperatiu Cajamar afecta als articles 31, 60, 61 i 62 dels estatuts socials.
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.
Huité. Proposta de renovació dels auditors de comptes anuals per a l'exercici de 2019.
Nomenament d'auditors per als comptes anuals, per als exercicis 2020, 2021 i 2022.
Nové. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si és el cas. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.
Deu. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea, o en defecte d'això, designació de dos socis amb els seus suplents per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels 15 dies següents.
La Vilavella, 27 de març de 2019. El president: Joaquín Cosín Sender.
Nota. Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 31, 60, 61 i 62, 6 i 32 dels estatuts socials, la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.