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ACUERDO de 4 de junio de 2010, del Consell, constituido como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, por el que se reduce y aumenta simultáneamente el capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA. [2010/6440]

(DOGV núm. 6284 de 08.06.2010) Ref. Base Datos 006541/2010

ACUERDO de 4 de junio de 2010, del Consell, constituido como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, por el que se reduce y aumenta simultáneamente el capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA. [2010/6440]
El Consell, en la reunión del día 4 de junio de 2010, adoptó el siguiente Acuerdo:
El Consell, reunido en Valencia el día 4 de junio de 2010, como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, acepta los siguientes puntos como orden del día de la reunión:
1º. Reducción del capital social y simultáneo aumento del capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
2º. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la reducción y aumento del capital.
3º. Modificar el título múltiple representativo de todas las acciones en que se divide el total del capital social.
4º. Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con cargo inscrito para que, indistintamente, puedan ejecutar los acuerdos adoptados en la presente reunión.
5º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
Al tratarse el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, de una empresa pública de la Generalitat, y siendo ésta su único socio, se hallan pues presentes todos los accionistas de la sociedad.
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, en su condición de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, el Consell
ACUERDA
Primero
1. Reducir el capital social, con la finalidad de compensar pérdidas y equilibrar el patrimonio social, en la cifra de 57.709.038,87 euros, mediante la amortización de 192.037 acciones, numeradas de la 54.839 a la 246.875, ambas inclusive, de 300,51 euros de valor nominal. La reducción tiene como finalidad la compensación de pérdidas, y se efectúa en base al balance cerrado a 31 de diciembre de 2009, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, mediante la emisión de informe de auditoría de dicho ejercicio, conforme exige el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. Simultáneamente se acuerda aumentar el capital social, de acuerdo con el informe justificativo firmado por todos los Consejeros y del informe pericial realizado por el experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, mediante la aportación de bienes inmuebles por importe de 5.057.883,81 euros, mediante la emisión de 16.831 nuevas acciones nominativas de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 €) cada una de valor nominal, de la misma clase y serie que las ya existentes, y numeradas correlativamente desde la número 54.839 a la 71.669, ambas inclusive, con los mismos derechos políticos y económicos que las anteriores desde el día de hoy.
Tras estos acuerdos el capital social quedaría establecido en veintiún millones quinientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y un euros con diecinueve céntimos de euro (21.537.251,19 €), divididos en 71.669 acciones, de 300,51 euros de valor nominal cada una, de igual clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas y numeradas correlativamente a partir de la unidad.
Segundo
El aumento se suscribe en su integridad en este acto por el único socio (la Generalitat) por la aportación de bienes inmuebles incluidos en el patrimonio de promoción pública de la vivienda de la Generalitat, aportación que ha sido aprobada por Acuerdo del Consell y cuyo valor total asciende a la cantidad de 5.057.937,77 euros; los inmuebles a aportar al capital social del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, son los siguientes:
1. Urbana. Solar, en el paraje Charril o Pila, en el municipio de Benaguasil, de una superficie de 1.642 m². Linda: al frente, calle del Polideportivo; derecha, parcela de Adolfo Martín Cervera; izquierda, calle de Llíria; y fondo, calle Sagunto.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benaguasil en el tomo 1092, libro 101, folio 47, finca nº 11.030.
Titular: Generalitat, en cuanto a la totalidad del pleno dominio.
Título: adquirida por compraventa, en escritura otorgada, el 9 de julio de 1985, ante el notario de Valencia Vicente Grima Reig.
Cargas: no hay cargas registradas.
Valoración del perito registral: 825.687,74 euros.
2. Urbana. Terreno edificable en suelo urbano del término de Torrent, partida de la acequia de Picanya o Chenillet, con una superficie de 945,90 m². Linda: al norte, calle en proyecto, hoy calle Barranc de l'Horteta; sur, resto, cooperativa de carniceros; este, calle Llocnou de la Corona; y oeste, calle Juan XXIII. Naturaleza del bien: bien patrimonial.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrent en el tomo 2811, libro 1172, folio 224, finca nº 40.568.
Titular: Generalitat, en cuanto a la totalidad del pleno dominio.
Título: adquirida por traspaso en virtud de certificación administrativa, autorizada por Adminis./Ayunt. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el 25 de julio de 1985.
Cargas: no hay cargas registradas.
Valoración del perito registral: 1.100.461,60 euros.
3. Urbana. Parcela de terreno, en el término municipal de Torrevieja, con una superficie de 466 m². Linda: al norte, calle Maestro Francisco Casanovas; al sur, con finca matriz de donde se segrega; al oeste, con calle Morriones; y al este, con parte de finca de donde se segregó la matriz, hoy resto de manzana.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrevieja en el tomo 2781, libro 1642, folio 177, finca nº 114.357.
Titular: Generalitat, en cuanto a la totalidad del pleno dominio.
Título: segregación en virtud de escritura otorgada, el 25 de noviembre de 2002, ante el notario de Alicante Francisco Pascual Peral Miralles.
Cargas: No hay cargas registradas.
Valoración del perito registral: 183.554,74 euros.
4. Urbana. Parcela C. Solar, en el ámbito del Plan de Reforma Interior Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant, de una superficie de 3.550,96 m². Linda: al norte, calle Norte del Proyecto de Reparcelación; sur, con parcela D del Proyecto de Reparcelación; este, con parcela D del Proyecto de Reparcelación; y oeste, con calle 1 del Proyecto de Reparcelación.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante nº 5 en el tomo 2681, libro 463, folio 111, finca nº 26.288.
Titular: Generalitat, en cuanto a la totalidad del pleno dominio.
Título: adquirida por adjudicación en el Proyecto de Reparcelación Urbanística del Sector Parque Ansaldo (certificados expedidos por la Subsecretaría de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fechas 19 de octubre de 2007, 3 de abril de 2008 y 4 de junio de 2008).
Cargas: afecta, con carácter real, al pago de las cuotas de urbanización de la unidad de ejecución de su emplazamiento, por importe igual al saldo neto resultante de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación, esto es, 69.593,01 euros. Y afecta, en función del aprovechamiento atribuido, en un porcentaje de nueve enteros novecientos sesenta y una milésimas por ciento del saldo resultante de la cuenta de liquidación definitiva.
Valoración del perito registral: 1.394.725,93 euros.
5. Urbana. Parcela A. Solar, en el ámbito del Plan de Reforma Interior Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant, de una superficie de 3.888,19 m². Linda: al norte, calle Norte del Proyecto de Reparcelación; sur, con parcela B del Proyecto de Reparcelación; este, con parcela B del Proyecto de Reparcelación; y oeste, con calle Oeste del Proyecto de Reparcelación.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante nº 5 en el tomo 2681, libro 463, folio 101, finca nº 26.286.
Titular: Generalitat, en cuanto a la totalidad del pleno dominio.
Título: adquirida por adjudicación en el Proyecto de Reparcelación Urbanística del Sector Parque Ansaldo (certificados expedidos por la Subsecretaría de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fechas 19 de octubre de 2007, 3 de abril de 2008 y 4 de junio de 2008).
Cargas: afecta, con carácter real, al pago de las cuotas de urbanización de la unidad de ejecución de su emplazamiento, por importe igual al saldo neto resultante de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación, esto es, 42.045,32 euros. Y afecta, en función del aprovechamiento atribuido, en un porcentaje de diez enteros novecientas cinco milésimas por ciento del saldo resultante de la cuenta de liquidación definitiva.
Valor de tasación: 1.553.507,76 euros.
Tercero
Modificar el artículo 5 de los estatutos de la sociedad, como consecuencia de la reducción y simultáneo aumento del capital, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 5. Capital social y acciones
El capital social queda establecido en veintiún millones quinientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y un euros con diecinueve céntimos de euro (21.537.251,19 €), divididos en 71.669 acciones, de 300,51 euros de valor nominal cada una, de igual clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas, y numeradas correlativamente a partir de la unidad».
Facultar al órgano de administración para elevar a pública dicha modificación estatutaria una vez efectuado el desembolso.
Cuarto
Modificar el título múltiple representativo de todas las acciones en que se divide el total capital social.
Quinto
Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con cargo inscrito para que, indistintamente, puedan ejecutar los acuerdos tomados en la presente reunión, otorgando para ello las correspondientes escrituras públicas, incluso aclarativas, rectificatorias o subsanatorias, necesarias hasta conseguir la inscripción de las mismas en los Registros públicos correspondientes.
Sexto
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba la presente acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
El presente Acuerdo será publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 4 de junio de 2010.- El vicepresidente primero y secretario del Consell: Vicente Rambla Momplet.

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